最近,无锡警方端掉了一个大型的网络诈骗窝点,他们通过跟你谈投资理财谈股票基金一步步骗钱,一些受害者被骗了。

  执法记录仪:所有手机拿出来,所有的。

  眼前的这一幕发生在广州荔湾区的一家高档写字楼内, 窗明几净 的环境,整洁 规范 的工作间,还有穿着统一着装的工作人员,民警赶到之前,里面是一派井井有条的工作场景。

  旺庄派出所民警 刘寅:进入发现在使用电脑绘制盈利的K线图,迷惑受害人,大部分人用手机跟受害人聊天,指导买进卖出,

  没错,这里是一个网络诈骗的窝点,到底怎么回事,事情还得追溯到今年的5月份。

  旺庄派出所民警 刘寅:今年5月份江阴某派出所接到受害人报警说在投资现货交易,在网上认识了专业的分析师以后,投资了黄金白银石油类似的现货交易,交易时间从16年的5月份开始到今年二三月份就亏损到好几十万元。

  江阴警方和新吴警方联合办案侦查发现,这是一个诈骗团伙,犯罪嫌疑人唐某在广州荔湾成立多家公司,对无锡等地实施诈骗,开头画面里的咪糖互联网科技就是其中的一家。

  旺庄派出所民警 刘寅:工作人员有一百四五十名,包括老板总裁经理业务员*分为三个区,一区二区三区,每个区都有总监,每个总监下面分成五个部,每个部都有经理,每个部都有两三名业务员。

  唐某公司的员工学历参差不齐,从小学到大专毕业,不要求有金融业或者理论知识,员工进入公司后,公司就安排员工成为公司金融分析师,每人配一部手机,手机年内有一个专用手机号以及一个微信账号。

  旺庄派出所民警 刘寅:嫌疑人所谓的业务员跟受害人直接联系通过附近的人、大数据平台或者交友方式加到受害人,跟他们套近乎问问情况,初步引导到投资问问有没有做股票基金。

  见有的受害人对投资这一块比较感兴趣,他们就开始把一些所谓的专业的金融分析师推介给他们,然后通过这些金融分析师一步步把他们引入现货交易平台。

  旺庄派出所民警 刘寅:采用各种各样的忽悠手段,冒充分析师,采用高频交易产生手续费,设置止盈止损点 忽悠受害人的方式 让受害人一少赚钱,二多亏钱,三高频交易产生高额手续费,逐步蚕食受害人的本金。

  民警通过调查发现 ,咪糖公司代理的大连、青岛、甲阳、鼎展等四个贵金属交易平台开户人数达到上千人。

  旺庄派出所民警 刘寅:入境方式都是人民币,进去之后是美金交易,梳理后台数据发现,四个平台受害人加起来注册的人数达到二三千人,全国各地都有受害人,有上亿的金额在里面。

  在掌握了大量的线索后,新吴警方抽调180余名警力,奔赴广州,一举捣毁了这一窝点,当场抓获嫌疑人138名,将其中涉嫌诈骗的63名犯罪嫌疑人全部押解到无锡,目前这些犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件还在进一步审理中。