扬子晚报网8月21日讯(记者 於苏云)现如今,在我们身边,有很多家长因为孩子成绩的缘故,不惜花大价钱给孩子报各种补习班。然而,最近市民李女士因为1条催缴补课费的短信,不惜“花费”近2万元给孩子报名所谓的“清华名师班”,到头来却发现自己落入职业犯罪团伙的诈骗套路,汇出的钱则悉数进了不法分子的口袋。

  警方以该案为线索开展调查发现,该案发生时暑期将至,以报班收取补课费为名的各类案件在全国高发,案件上报后,公安部将该案挂牌督办,苏州市公安局高新区分局高度重视,随即抽调精干警力组建专班开展工作。经过2个多月的缜密侦查,警方在广西南宁成功捣毁了这一职业诈骗团伙窝点,抓获犯罪嫌疑人8名,查获作案手机、银行卡70余张以及大量现金,核实全国10余省市通讯网络诈骗案件100余起,总案价值达200余万元。

  清华名师来补课,学费再贵也得上

  2018年5月14日11时14分许,市民李女士手机收到一条来短信,内容为:“我是金**有事说”。金**是李的女儿,李女士当时以为是女儿借同学的手机给自己发的信息,就没起疑心。问其事由时,对方说学校邀请了清华的老师过来教课,有语数外三门,一共有20个名额,现在只剩2个,她很想参加,但是考虑费用有点贵,怕其不同意。

  李女士为女儿的懂事和热爱学习感到庆幸,女儿在新区某中学上初一,心里想孩子学习最重要,花多少钱都值得,马上就同意了。随后,对方手机继续发来短信,称这个报名上周就开始进行,今天下午就要结束,老师不允许学生擅自报名,必须要家长联系负责报名的老师,费用19800元。

  反复催缴补课费,打款后对方失联

  没过多久,李女士接到短信,内容显示一名所谓杨老师的电话13521797***,随即拨通该电话,“杨老师”接听电话后系统地解答了这个补课是什么时间开始、怎么上、上到什么时候,以打消家长的疑虑。对方还说这个补课不影响小孩正常上学时间,每周一到周五放学后再补一节课,语数外轮流补直到初中毕业,费用统一为19800元。

  电话中,该杨老师反复催促,要求快速缴费,否则就停止报名。李女士考虑到爱女学习心切,但心存疑虑,便打算让先生去女儿就读的学校找这位杨老师,待先生赶至学校外面时,杨老师突然来电说他已经在外面办理报名的手续,来不及赶回来了,如果我们想要报名的话就直接汇款给他,他给我们办手续,否则就来不及办了。之后他就发了一个汇款账户,中国建设银行,6236683240002815***,户名:黄**,之后李女士就通过手机银行转了19800元到这个账户上。

  李女士汇了19800元后,再次收到短信,说她搞错了,19800只是一门课的费用,3门功课则需59400元。李女士一听觉得蹊跷,随即与自己女儿联系。由于当时其女儿回复说在考试,李女士便又联系杨老师,与对方确认费用确实是每门课19800元。因为觉得太贵,李女士随后以不打算报名为由,要求对方将先前的19800元退还,将退款账号发过去后,对方却没了回应。晚上李女士女儿放学回家,一经询问,如梦方醒才知自己上当受骗。

  警方进入虎穴侦查,犯罪团伙浮出水面

  高新区警方接报后,考虑到暑期将至,以报班补课收取补课费类案件极有可能在全国高发,经过串并,仅苏州在5月11日至13日就13起案件,进一步串并,警方发现湖北武汉、贵州、广东等多地也有被骗案例近百起,初步判断为同一伙人作案。高新区警方随即抽调精干多部门警力组建专班开展工作,侦办民警沿着资金流向,查到赃款进入一级银行卡后迅速转移到了多张二级银行卡,而后嫌疑人用二级银行卡在广西南宁某ATM机取款。

  专案组立即赶赴广西南宁,查看取款视频监控,但犯罪嫌疑人在取款时全部做了伪装,来去路线非常隐蔽。很显然,对方是一个有组织有分工的职业犯罪团伙,如何让这伙躲在网络后面看不见、摸不着的骗子浮出水面,成为摆在所有人面前的难题。

  魔高一尺道高一丈,利剑出鞘捣窝点

  为打掉诈骗团伙,彻底摧毁窝点,专案组紧紧围绕资金流向进行查证,在庞大的数据中不断搜寻其他犯罪嫌疑人,通过全方位、立体式数据分析,专案组发现蒙某祖等人有重大作案嫌疑,而且还在南宁市郊活动。专班人员为了更为准确地发现犯罪嫌疑人的踪迹,专案组都搬到了条件极差的城中村吃住,为了迎合犯罪分子的作息规律,总是下午出来伏击守候,有时一守就到半夜凌晨3、4点。就这样,专案组在南宁市某个城中村待了整整40天,终于发现了主要犯罪嫌疑人蒙某的踪迹。机不可失,抓捕组立即出动,相继抓获了蒙某、黄某、廖某等8名涉嫌该类案件的犯罪嫌疑人。现场发现作案用电话卡、银行卡70余张。

  经审查,该犯罪团伙以蒙某祖为首负责组织、收集在全国各学校家长信息,冒充清华等名校名师进行补课,骗取补课费,内部分工,实施聊天、取款等由专人负责,内部组织严密,纪律严格,订立攻守同盟。目前,蒙某祖等4人因涉嫌诈骗罪被批准逮捕。

  警方提醒:自身要加强防范,提高警惕

  当前,通讯网络诈骗案件多发,冒充老师、领导、同事针对性的群发诈骗短信,欺骗性、迷惑性更强,被骗金额动辄上千,甚至上百万,给人民带来巨大的财产损失,高新区警方始终秉承以人民为中心理念,严厉打击通讯网络诈骗犯罪,今年以来打掉3个通讯网络诈骗团伙,止付冻结被骗资金400余万元,但在反诈活动中,人民群众自身加强防范,提高警惕不可或缺。

  1、 转账汇款前,请三思。一思,汇钱给谁?这是关键,骗子虽然冒充老师、领导等身份、角色,但毕竟不是本人,可以从侧面问一些与打款无关的其他问题来核实;二思,钱的用途?钱的用途大多和工作、生活密切相关,如交谈中钱的用途根本就和我们没有关系,那么可以不去理会,三思,汇多少?从目前看,金额从千元,甚至上百万都有,但我们细想,补课费需要这么多吗?是否太贵了,在该案件中,一名家长就报了3门课,打款5万多元,完全没有仔细想想,费用这么高,是否有诈?

  2、保护公民个人信息,人人有责。在工作、生活中,我们经常会填写各类记载有身份信息、银行卡信息、验证码信息等表格,一方面在提供这些信息时,务必问清用途,要有自我保护意识,一方面,公安机关也告诫那些出售、购买公民个人信息的单位和个人,刑法第253条明确非法获取、出售、购买公民个人信息是属于犯罪行为,任何单位、个人一经触犯,都将收到严厉刑罚。本案中,高新区警方远赴北京,抓获了出售个人信息的犯罪嫌疑人,等待他的将是刑罚的严厉惩处。

  3、警方还提醒广大市民,不要贪图小利将自己办理的银行卡转卖给他人,这样容易被不法分子利用,自己也可能涉嫌违法犯罪。一旦银行卡、手机、身份证等物品遗失或被盗,请第一时间挂失或重新办理,避免利益受损。 编辑:王育昕